鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十三次临时会议通知于2019年9月24日以书面形式发出，会议于2019年9月30日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于转让下属公司股权收益权的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于转让下属公司股权收益权的公告》（临2019-054）。

二、通过《关于拟收购山东焦点生物科技股份有限公司股权的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于拟收购山东焦点生物科技股份有限公司股权的公告》（临2019-055）。

三、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，同意韩贺风先生不再担任鲁商健康产业发展股份有限公司副总经理职务。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2019年10月8日