鲁商置业股份有限公司对外投资公告

重要提示：

●投资标的：

公司控股下属公司青岛鲁商数字科技发展有限公司和北京润置商业运营管理有限公司、超智资源有限公司（SUPER TALENT RESOURCES LIMITED）在山东省青岛市设立合资公司

●投资金额：青岛鲁商数字科技发展有限公司出资6.96亿元人民币，占58%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据公司经营需要，公司控股下属公司青岛鲁商数字科技发展有限公司（以下简称“青岛鲁商”）和北京润置商业运营管理有限公司（以下简称“北京润置”）、超智资源有限公司（SUPER TALENT RESOURCES LIMITED，以下简称“超智资源”）在山东省青岛市合资设立公司。合资公司注册资本金12亿元人民币，其中，青岛鲁商出资6.96亿元人民币，占58%；北京润置出资1.54亿元人民币，占12.83%；超智资源出资3.5亿元人民币，占29.17%。

2、上述事项已经公司2019年6月21日召开的第十届董事会2019年度第十次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：青岛鲁商数字科技发展有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：5000万元

住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道1777号法定代表人：张全立营业范围：多媒体领域内的技术开发、技术咨询；产业园运营管理；房地产开发、经营；工程土地平整；建筑工程设计及施工；物业管理；房屋中介服务；销售：装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

青岛鲁商数字科技发展有限公司为本公司控股下属公司。

2、公司名称：北京润置商业运营管理有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：1000000万元住所：北京市密云区兴盛南路8号院法定代表人：张大为营业范围：企业管理咨询；企业管理；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、公司名称：超智资源有限公司（SUPER TALENT RESOURCES LIMITED）住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼（37/F CHINA RESOURCES BUILDING26 HARBOURROAD WANCHAI HK）

北京润置商业运营管理有限公司和超智资源有限公司均为华润（集团）有限公司旗下的公司，与本公司无关联关系。

三、对外投资的主要内容

青岛鲁商数字科技发展有限公司和北京润置商业运营管理有限公司、超智资源有限公司在山东省青岛市设立合资公司，合资公司注册资本金12亿元人民币，其中，青岛鲁商6.96亿元人民币，占58%；北京润置出资1.54亿元人民币，占12.83%；超智资源出资3.5亿元人民币，占29.17%。

四、对外投资对上市公司的影响

本次合作有利于向标杆企业学习，提升项目运营效率，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。公司对此次投资进行了充分论证，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。

五、对外投资的风险分析

内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险主要来自政策调控等因素的影响，项目投资存在市场风险、投资收益存在不确定性。对外投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和相关政策，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会2019年6月22日