鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第七次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年5月5日以书面形式发出，会议于2019年5月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于设立合资公司的议案》，同意鲁商置业股份有限公司和员工跟投平台合作成立山东捷兴企业管理有限公司，并与金茂北方企业管理（天津）有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司在济南市成立合资公司，以合资公司作为主体合作开发位于济南市的房地产项目。董事长董红林女士作为跟投人员，回避表决，会议以4票同意（含独立董事2名），0票反对，0票弃权，1名董事回避的表决结果审议通过。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2019-027）。

二、全票通过《关于对下属公司临沂鲁商置地有限公司增资的议案》，同意临沂鲁商置地有限公司因经营发展需要，各股东方按照持有股权比例以货币形式对临沂鲁商置地有限公司进行同比例增资，增资后临沂鲁商置地有限公司注册资金变更为2000万元，山东省鲁商置业有限公司按照股权比例以货币形式增资400万元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2019-027）。

三、全票通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向齐鲁银行济南燕山支行申请流动资金

贷款人民币5000万元，期限1年，年利率执行不超过5.44%，该项借款主要用于补充公司流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供等额担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会2019年5月11日