鲁商置业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司董事会于2010年1月5日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开2010年度第一次临时股东大会的通知。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于公司召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告如下： 一、会议时间：现场会议召开时间2010年1月20日下午14:30 网络投票具体时间为：2010年1月20日上午9：30-11：30； 下午13：00-15:00 二、现场会议召开地点：山东省济南市南门大街2号泉城大酒店会议室 三、股权登记日：2010年1月15日 四、会议召集人：公司董事会 五、会议方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 六、参加会议的方式： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 七、会议出席对象 （1）凡 2010年1月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 八、会议审议事项： （一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 （二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 （三）逐项审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》 1．发行股票的种类和面值 2．发行方式及发行时间 3．发行数量和募集资金金额 4．发行价格 5．发行对象及认购方式 6．本次发行股票的限售期 7．上市地点 8．募集资金用途 9．本次发行前的滚存利润安排 10．本次发行决议的有效期 （四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 （五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 （六）审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》 上述议案的相关公告刊登在2009年11月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 九、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记方法： 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2010年1月18日之前传真或邮寄至登记地点。 2、登记时间：2010年1月18日9:00－11：30，下午13：30-16:30。 3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号国电大厦鲁商置业股份有限公司董事会办公室 4、联系电话：0531-66699999 联系传真：0531-66697128 联 系 人：刘冰、王盼盼 邮 编：250014 十、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下： 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 2、股东投票代码： 沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明 738223 鲁商投票 16 A股 3、股东投票的具体程序 （1）买卖方向为买入投票； （2）在'委托价格'项下填报下列议案序号。例如： 1.00元代表《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，以1.00元的价格予以申报。 序号 议案内容 对应申报价 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 1.00 2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 3 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 3.00 3．1 发行股票的种类和面值 4.00 3．2 发行方式及发行时间 5.00 3．3 发行数量和募集资金金额 6.00 3．4 发行价格 7.00 3．5 发行对象及认购方式 8.00 3．6 本次发行股票的限售期 9.00 3．7 上市地点 10.00 3．8 募集资金用途 11.00 3．9 本次发行前的滚存利润安排 12.00 3．10 本次发行决议的有效期 13.00 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 14.00 5 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 15.00 6 关于本次非公开发行股票预案的议案 16.00 （3）在'委托股数'项下填报表决意见，'1股'代表同意，'2股'代表反对，'3股'代表弃权。 （4）投票注意事项： 、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。 B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 C、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。 D、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 十一、注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2010年1月16日 附： 授权委托书 兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 3．1 发行股票的种类和面值 3．2 发行方式及发行时间 3．3 发行数量和募集资金金额 3．4 发行价格 3．5 发行对象及认购方式 3．6 本次发行股票的限售期 3．7 上市地点 3．8 募集资金用途 3．9 本次发行前的滚存利润安排 3．10 本次发行决议的有效期 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 5 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 6 关于本次非公开发行股票预案的议案 备注：委托人应在委托书中'同意'、'反对'、'弃权'项前的方格内选择一项用'√'明确授意受托人投票。 委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 　　委托日期：2010年____月____日