证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-048债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

重要提示：

●征集投票权的起止时间：2018年9月17日至2018年9月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上市公司独立董事马涛先生作为征集人，就公司拟于2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议的公司2018年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由（一）征集人基本情况本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马涛先生，男，汉族，1957年8月出生，陕西三原人，博士后。历任河北师范大学讲师、同济大学教授，现任复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师、本公司独立董事。未持有公司股份。

（二）征集人对表决事项的意见及理由征集人马涛先生在2018年8月8日公司召开的第十届董事会2018年第二次临时会议及2018年9月3日召开的第十届董事会2018年第四次临时会议中，就《〈鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》三项议案作出了明确同意的表决意见，公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展,提升公司凝聚力和竞争力，有利于公司发展战略和经营目标的实现,

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次股票期权激励计划并将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况（一）会议召开时间现场会议时间：2018年9月20日14点00分网络投票时间：自2018年9月20日至2018年9月20日公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室（三）征集委托投票权的议案

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《鲁商置业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-047）。

三、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定

制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象截止2018年9月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间及征集方式2018年9月17日至2018年9月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（三）征集程序和步骤1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权征集委托书》(以下简称“征集委托书”)。

2、签署征集委托书并按要求提交以下相关文件：

委托投票股票为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证复印件、征集委托书原件，法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人签字并加盖股东单位公章。

委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、股东账户卡或持股凭证复印件、征集委托书原件。

征集委托书为股东授权他人签署的，该征集委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同征集委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的征集委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求准备相关文件后，应在征集时间内将征集委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达指定地址，采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

地址：山东省济南市经十路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室联系电话：0531-66699999联系传真：0531-66697128邮 编：250014请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权征集委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的征集委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将征集委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交征集委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署征集委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交征集委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的征集委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的征集委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的征集委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对征集委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的征集委托书进行形式审核，不对征集委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的征集委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人：马涛2018年9月4日

附件：独立董事公开征集委托投票权征集委托书

征集委托书

授权委托人声明：本人/本公司在签署本征集委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《鲁商置业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《征集投票权公告》”）全文，召开鲁商置业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权的相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人/本公司有权随时按《征集投票权公告》确定的规则和程序撤回本征集委托书项下对征集人的授权委托，或对本征集委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权公告》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。本人（或公司）作为授权委托人，玆授权委托鲁商置业股份有限公司独立董事马涛先生作为本人/本公司的代理人出席于2018年9月20日召开的鲁商置业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按本征集委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 委托人地址：

委托人身份证号： 委托人联系电话：

委托日期： 年 月 日授权委托期限：自本征集委托书签署日至2018年第三次临时股东大会结束。

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。