鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第三次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第三次临时会议于2018年8月19日发出通知，并于2018年8月24日在济南银座颐庭大酒店召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于对青岛绿富房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式出资23300万元，将青岛绿富房地产开发有限公司注册资本金由10000万元增资至33300万元。增资完毕后，山东省鲁商置业有限公司持有该公司69.97%股权，芜湖绿富金控投资合伙企业（有限合伙）持有该公司29.73股权%，中航信托股份有限公司持有该公司0.3%的股权，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于对青岛绿富房地产开发有限公司增资的公告》（临2018-043)。

二、通过《关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案》，同意公司控股下属公司青岛鲁商锦绣置业有限公司购买青岛锦绣前程房地产开发有限公司位于青岛市市南区南京路137号八大湖小区改造项目一期土地使用权及在建工程，项目转让价款依据评估值确定为21.42亿元，转让完成后公司继续对该项目进行开发建设，并提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于购买房地产项目土地使用权及在建工程公告》（临2018-044）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018年8月25日