鲁商置业股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年 7 月 5 日 议案一： 关于独立董事报酬的议案各位股东及股东代表： 依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年捌万元人民币（税前）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商置业股份有限公司 2018 年 7 月 5 日 1 议案二： 关于董、监事津贴的议案各位股东及股东代表： 依据《公司法》和公司章程规定，结合本公司实际情况，公司拟支付董事（非独立董事）、监事每月津贴 1000 元，董事（非独立董事）、监事津贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商置业股份有限公司 2018 年 7 月 5 日 2 议案三： 关于换届选举非独立董事的议案各位股东及股东代表： 鉴于公司第九届董事会任期已满，根据第一大股东山东省商业集团有限公司和第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名以下 3 名同志为第十届董事候选人。 李彦勇（董事候选人），男，汉族，1971 年 11 月出生，河南范县人，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任山东省商业集团总公司办公室主任、本公司董事、总经理，现任山东省商业集团有限公司副总经理、鲁商传媒集团有限公司董事长、本公司董事长。 董红林（董事候选人），女，汉族，1967 年 8 月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，历任山东鲁商物业服务有限公司总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。 段东（董事候选人），女，汉族，1977 年 1 月出生，山东东明县人，中共党员，硕士，高级会计师。历任山东东银投资有限公司财务部经理、山东省国有投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理，现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，本公司董事。 上述候选人已承诺愿意接受提名，并保证不存在公司法及其他法律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。 3 现将本次提名的董事候选人提交本次股东大会采取累积投票制选举。如获通过，公司第九届董事会董事自本次股东大会审议通过之日起卸任，第十届董事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商置业股份有限公司 2018 年 7 月 5 日 4 议案四： 关于换届选举独立董事的议案各位股东及股东代表： 鉴于公司第九届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名以下 2 名同志为第十届独立董事候选人。 马涛（独立董事候选人），男， 汉族，1957 年 8 月出生，陕西三原人，博士后。历任河北师范大学讲师、同济大学教授，现任复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师、本公司独立董事。 朱南军（独立董事候选人），男，汉族，1972 年 5 月出生，河南光山人，会计学博士，历任北京大学经济学院讲师，现任北京大学经济学院副教授、博士生导师，北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长、北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、本公司独立董事。 上述候选人已承诺愿意接受提名，并保证不存在公司法及其他法律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的独立董事职责。 此次提名的独立董事候选人已经上海证券交易所审查无异议，现提交本次股东大会采取累积投票制选举。公司第九届董事会独立董事自本次股东大会审议通过之日起卸任，第十届董事会独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商置业股份有限公司 2018 年 7 月 5 日 5 议案五： 关于监事会换届选举的议案各位股东及股东代表： 鉴于公司第九届监事会任期已满，第一大股东山东省商业集团有限公司推荐以下 2 名同志为公司第十届监事会由股东代表担任的监事候选人，另 1 名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。 姜国栋（由股东代表担任的监事候选人），男，汉族，1972 年 10月出生，山东潍坊人，中共党员，高级会计师。历任鲁商置业股份有限公司财务总监、董事会秘书，山东省商业集团有限公司财务中心副主任。现任山东省商业集团有限公司投资管理部总监，山东富源投资有限公司总经理、山东舜博股权投资管理有限公司总经理，鲁商置业股份有限公司监事。 查瑞平（由股东代表担任的监事候选人），女，汉族，1974 年 6月出生，山东兖州人，中共党员，高级会计师。历任山东省商业集团有限公司风险防控管理中心审计内控部高级经理，现任山东省商业集团有限公司风险防控管理部总监助理。 上述候选人已承诺愿意接受提名，并保证不存在公司法及其他法律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司监事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的监事职责。 现将此次推荐的监事候选人提交本次公司股东大会采取累积投票制选举。公司第九届监事会监事自本次股东大会审议通过之日起 6 卸任，第十届监事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商置业股份有限公司 2018 年 7 月 5 日 7
