鲁商置业股份有限公司第七届董事会2009年度第六次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会2009年度第六次临时会议通知于2009年8月7日以书面形式发出，会议于2009年8月12日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。　　经参会董事审议表决，会议全票通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司抵押贷款的议案》。　　因业务发展需要，本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟向招商银行济南分行洪楼支行申请3亿元贷款，并以山东省鲁商置业有限公司名下的历下国用（2009）第0100018号（地号：010614010）和历下国用（2009）第0100029号（地号：010614012）土地抵押 ,期限2年，贷款利率不高于基准利率，主要用于山东省鲁商置业有限公司鲁商广场项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团总公司为本次贷款提供担保，符合《公司章程》等有关规定。　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2009年8月13日