债券代码：135205  债券简称：16 鲁商债 鲁商置业股份有限公司 第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018年 6 月 9 日以书面形式发出，会议于 2018 年 6 月 19 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于换届选举非独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会任期已满，根据第一大股东山东省商业集团有限公司和第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李彦勇先生、董红林女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），段东女士为公司第十届董事会外部董事候选人（简历附后），此次提名的董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过董事会换届之日起卸任，第十届董事会成员任期为自股东大会审议通过董事会换届之日起三年。 二、通过《关于换届选举独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名马涛先生、朱南军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过董事会换届之日起卸任，第十届董事会成员任期为自股东大会审议通过董事会换届之日起三年。 公司独立董事马涛、朱南军对上述两项议案发表了独立意见：认为公司董事或独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时还需提交股东大会以累计投票制选举，选举程序合规。 三、通过《关于独立董事报酬的议案》，公司拟支付独立董事津贴每人每年捌万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销，并提交股东大会审议。 四、通过《关于董、监事津贴的议案》，公司拟支付董事（非独立董事）、监事每月津贴 1000 元（税前），并提交股东大会审议。 公司独立董事马涛、朱南军对《关于董、监事津贴的议案》发表了独立意见：认为该议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，支付董事的津贴符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。 五、通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司 2018年 7 月 5 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-027）。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2018 年 6 月 20 日附： 1、非独立董事候选人简历 李彦勇（董事候选人），男，汉族，1971 年 11 月出生，河南范县人，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任山东省商业集团总公司办公室主任、本公司董事、总经理，现任山东省商业集团有限公司副总经理、鲁商传媒集团有限公司董事长、本公司董事长。 董红林（董事候选人），女，汉族，1967 年 8 月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，历任山东鲁商物业服务有限公司总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。 段东（董事候选人），女，汉族，1977 年 1 月出生，山东东明县人，中共党员，硕士，高级会计师。历任山东东银投资有限公司财务部经理、山东省国有投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理，现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，本公司董事。 2、独立董事候选人简历 马涛（独立董事候选人），男， 汉族，1957 年 8 月出生，陕西三原人，博士后。历任河北师范大学讲师、同济大学教授，现任复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师、本公司独立董事。 朱南军（独立董事候选人），男，汉族，1972 年 5 月出生，河南光山人，会计学博士，历任北京大学经济学院讲师，现任北京大学经济学院副教授、博士生导师，北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长、北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、本公司独立董事。