债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债 鲁商置业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十路 9777 号银座颐庭大酒店 2 层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 5 日 至 2018 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 关于独立董事报酬的议案 √2 关于董、监事津贴的议案 √累积投票议案3.00 关于换届选举非独立董事的议案 应选董事（3）人3.01 选举李彦勇为公司第十届董事会董事 √3.02 选举董红林为公司第十届董事会董事 √3.03 选举段东为公司第十届董事会董事 √4.00 关于换届选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人4.01 选举马涛为公司第十届董事会独立董事 √4.02 选举朱南军为公司第十届董事会独立董事 √5.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（2）人5.01 选举姜国栋为公司第十届监事会由股东代表 √ 担任的监事5.02 选举查瑞平为公司第十届监事会由股东代表 √ 担任的监事1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的相关公告均刊登在 2018 年 6 月 20 日的《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商置业股份有限公司第九届董 事会 2018 年第五次临时会议决议公告》（临 2018-025）、《鲁商置业股份有限 公司第九届监事会第十五次会议决议公告》（临 2018-026）、《鲁商置业股份有 限公司独立董事提名人和候选人声明》。全部议案内容将全文刊登于上海证券 交易所网站。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、54、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600223 鲁商置业 2018/6/28(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法 法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在 2018 年 7 月 4 日 16:30 前用传真方式进行登记。 登记时间：2018 年 7 月 4 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。 登记地点：山东省济南市经十路 9777 号鲁商置业股份有限公司董事会办公室六、 其他事项（一）联系方式联系电话：0531-66699999联系传真：0531-66697128联 系 人：李璐、关岩邮 编：250014（二）注意事项参加会议的股东住宿费和交通费自理。（三）备查文件鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2018 年 6 月 20 日附件 1：授权委托书 授权委托书鲁商置业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 5 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于独立董事报酬的议案2 关于董、监事津贴的议案序号 累积投票议案名称3.00 关于换届选举非独立董事的议案 投票数3.01 选举李彦勇为公司第十届董事会董事3.02 选举董红林为公司第十届董事会董事3.03 选举段东为公司第十届董事会董事4.00 关于换届选举独立董事的议案 投票数4.01 选举马涛为公司第十届董事会独立董事4.02 选举朱南军为公司第十届董事会独立董事5.00 关于监事会换届选举的议案 投票数5.01 选举姜国栋为公司第十届监事会由股东代表担任的监事5.02 选举查瑞平为公司第十届监事会由股东代表担任的监事委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 投票票数序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式4.00 关于选举董事的议案 - - - -4.01 例：陈×× 500 100 1004.02 例：赵×× 0 1004.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50
