债券代码：135205  债券简称：16 鲁商债  鲁商置业股份有限公司 第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 5月 19 日发出通知，并于 2018 年 5 月 24 日在济南银座颐庭大酒店召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。 会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理融资业务的议案》，为满足公司资金需求，公司全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司同上海钜赋资产管理有限公司签订项目收益权转让合同，本次业务的实施不构成关联交易及重大资产重组。具体情况如下： （一）交易对方情况介绍 交易对方：上海钜赋资产管理有限公司 注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 C3480 室 法定代表人：黄希 注册资本：1000 万元 经营范围：资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2015 年 5 月 28 日 股权结构：福州自联投资有限公司出资 510 万元，占 51%，黄希出资 490 万元，占 49%，与本公司无关联关系。 （二）交易合同的主要内容 1、转让方：菏泽鲁商置业有限公司 2、受让方：上海钜赋资产管理有限公司 3、交易标的资产：菏泽鲁商置业有限公司持有的位于菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处的菏泽银座颐庭华美达酒店及和谐广场项目而享有的任何及一切收益权。 4、菏泽鲁商置业有限公司将持有的标的资产收益权转让给上海钜赋资产管理有限公司，转让价格不高于人民币 10 亿元。由上海钜赋资产管理有限公司设立“鲁商置业收益权私募投资基金”，通过基金募集的资金受让项目收益权。 5、本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以其持有菏泽鲁商置业有限公司 100%股权为上述事项提供质押。 （三）交易履行的审议程序 公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 5 月 24 日在银座颐庭大酒店会议室召开，会议全票通过了《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理融资业务的议案》。 公司 2017 年年度股东大会批准了《公司 2018 年度融资额度的议案》，该事项在股东大会批准的融资额度内。 （四）对公司的影响 本次交易旨在通过标的项目收益权的转让为公司获得融资，进一步拓宽了公司融资渠道，符合公司发展战略，融资风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 二、通过《关于对参股公司济南银盛泰博盛置业有限公司增资的议案》，根据经营需要，各股东方按照持有股权比例以货币形式对济南银盛泰博盛置业有限公司进行同比例增资，增资后该公司注册资本金变更为 25000 万元。公司全资子公司山东省商业房地产开发有限公司按照股权比例以货币形式出资 6000 万元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2018-024 号）。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2018 年 5 月 26 日