山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2009年4月14日以书面形式发出，会议于2009年4月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，形成如下决议： 一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过《山东万杰高科技股份有限公司2009年第一季度报告》全文和正文。 二、由于《关于公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方借款的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过了《关于公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方借款的议案》，同意山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司借款47000万元。具体内容详见《山东万杰高科技股份有限公司向关联方借款的公告》（临2009-021）。 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2009年4月27日