山东万杰高科技股份有限公司四届十六次董事会决议暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知 　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年2月27日上午9：00在万杰国际大酒店四楼会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议由董事长刘东先生主持,会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《公司投资者关系管理工作规范》,详见上交所网站www.sse.com.cn； 二、审议通过《公司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署〈产品销售协议〉和〈设备代购协议〉的议案》； 其中关联董事孙启玉先生回避表决,其余董事全票通过本议案。 三、决定于2004年3月31日召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下： (一)会议时间：2004年3月31日(星期三)上午9：00开始 (二)会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区万杰医学院多媒体教室 (三)会议议程 1、审议《公司及下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署〈购销产品协议〉和〈设备代购协议〉的议案》； (四)出席会议人员 1、公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的具有证券从业资格的律师； 2、截止2004年3月25日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东； 3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东。 (五)会议登记方式 1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。 2、登记地点：山东万杰高科技股份有限公司证券部。 3、登记时间：2004年3月30日(上午8：00--12：00,下午1：30-5：00)。 (六)注意事项 1、会期半天,交通费、食宿费自理。 2、联系人：孙国庆、吕春艳 电话：0533-3585809 传真：0533-3585836 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2004年2月27日