山东万杰高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2009 年 1 月14日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2009年1月24 日在公司 会议室召开。公司监事会成员3人，应到监事3人,出席会议的监事3人，符合《公司法》和公司章程规定。 经与会监事共同推举，会议由监事宋文模先生主持，全票通过以下议案并形成如下决议： 一、选举宋文模先生为公司监事会主席。 二、通过《2008年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 三、通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策、会计估计变更能够更加真实、可靠地反映公司的经营状况。 四、通过《关于公司重大会计差错更正的议案》，监事会认为：公司本次重大会计差错更正符合会计制度和新会计准则的相关规定，反映了公司的财务状况及经营成果的实际情况。 五、通过《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》，监事会认为：母公司关于长期投资减值准备的提取符合会计准则的相关规定。 六、通过《2008年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。 监事会审核了公司 2008 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2008年年度报告全文及摘要，监事会认为： (1) 公司 2008 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定； (2) 公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2008 年度的经营管理和财务状况； (3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。  山东万杰高科技股份有限公司监事会  2009年2月 3 日