山东万杰高科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改议案的情况 ●本次会议没有新议案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东万杰高科技股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 1月 24 日在山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙玉峰先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份 695564900 股，占公司总股本的 69.49%，公司符合《公司法》及公司章程规定。 二、议案审议情况 本次股东大会采用记名方式投票表决，经投票表决，会议形成如下决议： （一）批准《关于现任董事辞职的议案》，同意现任董事孙玉峰先生、孙正先生、孙丰山先生、刘军涛先生、孙国庆先生、李家敏先生，独立董事汪烈先生、王付学先生、赵晓梅女士辞职，具体表决情况如下： 1、公司董事孙玉峰先生辞去董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 2、公司董事孙正先生辞去董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 3、公司董事孙丰山先生辞去董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 4、公司董事刘军涛先生辞去董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 5、公司董事孙国庆先生辞去董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 6、公司董事李家敏先生辞去董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 7、公司独立董事汪烈先生辞去独立董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 8、公司独立董事王付学先生辞去独立董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 9、公司独立董事赵晓梅女士辞去独立董事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （二）批准《关于现任监事辞职的议案》，同意现任监事孙新涛先生、陈月雪女士、郑元金先生、马建峰先生、孙福祥先生辞去监事职务，具体表决情况如下： 1、公司监事孙新涛先生辞去监事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 2、公司监事陈月雪女士辞去监事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 3、公司监事郑元金先生辞去监事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 4、公司监事马建峰先生辞去监事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 5、公司监事孙福祥先生辞去监事职务： 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （三）批准《关于董事会提前换届选举的议案》，同意将公司董事会人数改为5人，选举李明先生、尹鹏先生、李广庆先生担任公司第七届董事会董事，选举董志勇先生、姜国华先生担任公司第七届董事会独立董事。具体表决情况如下： 1、董事会提前换届，将董事会人数改为5人。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 2、选举李明先生为董事（选举采取累计投票制）： 同意3477824500股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 3、选举尹鹏先生为董事（选举采取累计投票制）： 同意3477824500股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 4、选举李广庆先生为董事（选举采取累计投票制）： 同意3477824500股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 5、选举董志勇先生为独立董事（选举采取累计投票制）： 同意3477824500股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 6、选举姜国华先生为独立董事（选举采取累计投票制）： 同意3477824500股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （四）批准《关于监事会提前换届选举的议案》，同意将公司监事会人数改为 3 人，选举宋文模先生、皮希才先生为公司新一届（第七届）监事会由股东代表担任的监事，与公司职工代表大会选举的职工监事徐涛先生（简历附后）共同组成第七届监事会。其中，由股东代表担任的监事具体表决情况如下： 1、监事会提前换届，将监事会人数改为3人。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 2、选举宋文模先生为由股东代表担任的监事（选举采取累计投票制）： 同意1391129800股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 3、选举皮希才先生为由股东代表担任的监事（选举采取累计投票制）： 同意1391129800股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （五）批准《关于变更公司名称的议案》，将公司中文名称变更为鲁商置业股份有限公司，英文名称变更为Lushang Property Co.,Ltd.，授权公司办理相关的工商变更登记手续，并依据变更后的公司名称修改公司章程及公司其他制度中相应的条款。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （六）批准《关于增加公司注册资本的议案》，将注册资本总额由人民币536,250,000元增至人民币1,000,968,000元，授权公司具体办理注册资本变更的有关手续，依据增资后的注册资本修改公司章程及公司其他制度中相应的条款。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （七）批准《关于变更公司经营范围的议案》，将经营范围变更为房地产开发与经营管理；房地产代理业务；建筑工程项目管理；物业管理；建筑物维修服务；装修工程；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺美术品，家具，电子设备，办公用品，皮革制品，建材；社会经济咨询。同时授权公司办理相关工商变更登记手续，依据修改后的内容修改公司章程及公司其他制度中相应的条款。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （八）批准《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》，将公司注册地址变更为山东博山经济开发区，办公地址变更为山东省济南市山大路178号银座数码广场，授权公司办理相关的工商变更登记手续，依据变更后的内容修改公司章程及公司其他制度中相应的条款。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （九）批准《关于董、监事津贴的议案》，支付公司董事（非独立董事）、监事每月津贴1000元（税前）。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （十）批准《关于独立董事报酬的议案》，支付独立董事津贴每人每年陆万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （十一）批准《关于修改〈公司章程〉的议案》。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （十二）批准《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （十三）批准《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （十四）批准《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 （十五）批准《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。 同意 695564900 股，占出席股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。 三、律师见证情况 公司聘请山东舜翔律师事务所刘亚南律师出席本届股东大会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2009年度第一次临时股东大会决议 2、法律意见书 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会  2009年2月3日 附职工监事简历： 徐涛，男，汉族，1970年9月出生，山东禹城人，中共党员，本科，高级工程师，现任山东省鲁商置业有限公司设计部长。