山东万杰高科技股份有限公司 600223 2008 年年度报告1 目 录 一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要................................................. 4 四、股本变动及股东情况..................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员.............................................. 13 六、公司治理结构.......................................................... 18 七、股东大会情况简介...................................................... 22 八、董事会报告............................................................ 24 九、监事会报告............................................................ 38 十、重要事项.............................................................. 40 十一、财务会计报告........................................................ 53 十二、备查文件目录....................................................... 1202 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长李明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 姜国栋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东万杰高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 万杰高科 公司法定英文名称 SHANDONG WANJIE HIGH-TECH CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 WJHT 公司法定代表人 李明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 姜国栋 董事会秘书联系地址 济南市山大路178 号银座数码广场 董事会秘书电话 0531-55557750 董事会秘书传真 0531-55557750 董事会秘书电子信箱 600223Lszy@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李璐 证券事务代表联系地址 济南市山大路178 号银座数码广场 证券事务代表电话 0531-55557750 证券事务代表传真 0531-55557750 证券事务代表电子信箱 600223Lszy@163.com 公司注册地址 淄博市博山区经济技术开发区 公司办公地址 济南市山大路178 号银座数码广场 公司办公地址邮政编码 250013 公司国际互联网网址 www.lshzy.com.cn 公司电子信箱 600223Lszy@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 ST 万杰 600223 *ST 万杰 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年4 月21 日 公司首次注册地点 山东省淄博市博山区工商行政管理局 公司变更注册日期 2004 年11 月25 日 公司变更注册地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001802076 税务登记号码 370303267156215 组织机构代码 26715621-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 湖北省武汉市江岸区中山大道1056 号金源世界 中心AB 座4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -198,907,730.58 利润总额 -204,549,376.89 归属于上市公司股东的净利润 -297,393,985.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -510,887,940.54 经营活动产生的现金流量净额 -509,316,017.82 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 16,443.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 146,982,674.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,658,139.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,286,365.50 少数股东权益影响额 651,764.92 所得税影响额 1,214,846.95 合计 213,493,955.35 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 主要会计数据 2008年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 2,610,648,391.04 1,575,267,220.03 1,297,244,595.88 65.73 1,402,505,732.20 利润总额 -204,549,376.89 -29,492,826.34 10,511,353.47 -593.56 -865,961,443.16 归属于上市公司股东的净 利润 -297,393,985.19 -10,306,515.67 22,753,744.36 -2,785.49 -773,301,533.87 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -510,887,940.54 -418,734,530.17 -385,674,270.14 -22.01 -773,301,533.87 基本每股收益（元／股） -0.30 -0.01 0.04 -2,900.00 -1.44 稀释每股收益（元／股） -0.30 -0.01 0.04 -2,900.00 -1.44 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.51 -0.42 -0.72 -21.43 -1.61 全面摊薄净资产收益率 （%） -77.77 -1.55 4.07 减少76.22 个 百分点 -113.59 加权平均净资产收益率 （%） -57.45 -1.53 4.16 减少55.92 个 百分点 -113.59 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） -133.59 -62.84 -68.78 减少70.75 个 百分点 -113.395 2007 年 主要会计数据 2008年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2006 年 扣除非经常性损益后的加