山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2008 年 12月 29 日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于 2009 年 1 月 8 日在公司三楼会议室召开。公司监事会成员5人，应到监事5人,出席会议的监事5人，符合《公司法》和公司章程规定。 会议由公司监事会主席孙新涛先生主持，经参会监事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于现任监事辞职的议案》 本公司与山东省商业集团总公司重大资产置换及发行股票购买资产暨关联交易等事宜已于 2008 年 12 月 17 日获得中国证券监督管理委员会核准文件，鉴于公司经营范围发生重大变化，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，为提高公司监事会决策的科学性，同意现任监事孙新涛先生、陈月雪女士、郑元金先生、马建峰先生、孙福祥先生辞职。上述监事孙新涛先生、陈月雪女士、郑元金先生、马建峰先生、孙福祥先生的辞职尚需股东大会批准，自股东大会审议通过之日起卸任。 二、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》 鉴于公司全体监事已提出辞职，同意公司监事会提前换届选举，并同意将公司监事会人数改为3人，选举宋文模先生、皮希才先生为公司新一届（第七届）监事会由股东代表担任的监事候选人，另1名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。 此次提名的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第六届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第七届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。 三、通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 特此公告  山东万杰高科技股份有限公司监事会 2009年1月 9 日 附件：监事候选人简历： 宋文模，男，汉族， 1955 年 8 月出生，山东文登人，中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师，现任山东省商业集团总公司副总经理、工会主席。 皮希才，男，汉族， 1964年12月出生，山东平度人，中共党员，本科，高级会计师，现任山东省商业集团总公司审计部部长。 二○○九年一月八日