债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债 鲁商置业股份有限公司  第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2017 年 10 月 14日以书面形式发出，会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《鲁商置业股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文和正文。董事会认为：公司 2017 年第三季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。 二、全票通过《关于控股下属公司鲁商置业青岛有限公司办理不动产债权投资计划的议案》，同意公司控股下属公司鲁商置业青岛有限公司向中意资产管理有限公司申请不动产债权投资计划人民币 20 亿元，投资计划期限 2 年，双方可协商继续延期，最长不超过 5 年，年利率不超过 7%，该项投资计划主要用于青岛鲁商中心 1C 地块项目开发建设。该项投资计划聘请兴业银行股份有限公司担任托管人，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资提供担保。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2017 年 10 月 26 日