山东万杰高科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东万杰高科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月18日上午9：00在山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东(代理人)11名，持有表决权的股份26,479.1098万股，占公司有表决权总股份（53,625万股）的49.38%，符合《公司法》和公司《章程》规定，会议召开合法有效。 二、提案审议情况 会议由董事长孙玉峰先生主持，会议以现场计名投票表决方式审议通过并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 同意26,479.1098万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%。 本次会议由琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2008年度第一次临时股东大会会议记录 2、公司2008年度第一次临时股东大会会议决议 3、法律意见书 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2008年1月18日