山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●股东大会召开时间：2008年1月18日上午9：00时 ●股东大会召开地点：山东省淄博市博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室 ●股东大会会议议题： 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2007年12月22日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2008年1月2日下午2：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事8人。副董事长孙正先生因公出差，未能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。 会议由董事长孙玉峰先生主持，会议审议并全票通过了如下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于深圳大华天诚会计师事务所因业务量增加无法保证本公司审计时间安排的原因，特向本公司提出辞聘请求，经公司全体独立董事同意，公司改聘湖北大信有限责任会计师事务所作为公司的审计机构，为公司2007年度财务报告提供审计，审计费用为30万元，签字注册会计师为胡咏华、万方全。 二、审议通过了《关于公司召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。 （一）、会议召开基本情况 1、会议召集：公司董事会 2、会议召开时间：2008年1月18日上午9：00 3、会议地点：山东省淄博市博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室 （二）、会议审议事项 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 （三）、出席会议对象 1、公司全体董事、监事及高级管理人员； 2、截止2008年1月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东； 3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师。 （四）、会议登记方式 1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。 2、登记地点：山东省淄博市博山经济开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。 3、登记时间：2008年1月17 日（上午8：00--12：00，下午1：00-：5：00）。 （五）、注意事项 1、会期半天，交通费、食宿费自理。 2、联系人：吕春艳、孙国锋 电话：0533-3585809 传真：0533-3585836 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2008年1月2日 附：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东万杰高科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人： 委托人身份证号码： 委托人上海 帐户卡号码： 委托人持股数量： 受委托人： 受委托人身份证号码： 委托日期：2008年 月 日 委托人对此议案表决，同意：  反对：  弃权： 注：该授权委托书复印件有效