山东万杰高科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改议案情况。 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东万杰高科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年11月23日上午九点，在山东万杰医学高等专科学校多媒体教室召开。出席会议的股东(代理人)14名，持有表决权股份26486.1022万股，占公司有表决权总股份（53,625万股）的49.39%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 会议由公司董事长孙峰先生主持。 二、提案审议情况 （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 对公司第六届董事候选人和独立董事候选人采取了累积投票制度，参加表决的股数为26486.1022万股，表决结果如下： 1、选举孙丰山先生为公司董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 2、选举孙正先生为公司董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 3、选举孙玉峰先生为公司董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 4、选举刘军涛先生为公司董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 5、选举孙国庆先生为公司董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 5、选举李家敏先生为公司董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 7、选举王付学先生为公司独立董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 8、选举汪烈先生为公司独立董事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 9、选举赵晓梅女生为公司独立董事。 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 依次当选的公司第六届董事会由9人组成：董事为：孙丰山、孙正、孙玉峰、刘军涛、孙国庆、李家敏；独立董事为王付学、汪烈、赵晓梅。 （二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 对公司第六届监事会监事候选人采取了累积投票制度，参加表决的股数为26486.1022万股，表决结果如下： 1、选举马建峰先生为公司监事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 2、选举孙新涛先生为公司监事； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 3、选举郑元金先生为公司监事。 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 上述3位监事与公司2007年度第一次职工代表大会选举产生的职工监事陈月雪女士、孙福祥先生共同组成本公司第六届监事会。 三、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％； 四、审议通过《关于<公司对外担保管理制度>》； 同意26486.1022万票，占出席本次股东大会有表决权股份的100％。 琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会，认为公司2007年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司 2007年11月23日