山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2007年7月23日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2007年8月3日上午9：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。 会议由董事长孙峰先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 一、审议通过了《山东万杰高科技股份有限公司关于'加强上市公司治理专项活动'自查报告及整改计划》 （详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司 2007年8月3日