鲁商置业股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2016年房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司及项目公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司 2016 年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的， 关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东， 特别是中小股东和非关联股东的利益。 （三）2015年日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 按产品或劳 关联交易类 2015 年预计 2015 年实际 务等进一步 关联人 别 发生金额 发生金额 划分 山东省银座实业有限公司 3,000.00 2,225.33 采购商品 材料、设备等 山东省空调工程总公司 12,000.00 7,013.08 山东省商业集团有限公司及其关 25,000.00 14,592.90 联企业（如：鲁商物产有限公司等） 泰安银座商城有限公司 1,700.00 1,650.55 租赁 出租物业 山东省商业集团有限公司及其关 500.00 237.13 联企业 物业管理、设 山东省商业集团有限公司及其关 提供劳务 1,500.00 786.72 计等 联企业 商品房、材料 山东省商业集团有限公司及其关 销售商品 1,500.00 1,421.19 等 联企业 山东省商业集团有限公司及其关 广告宣传、会 联企业（如：鲁商传媒集团有限公 接受劳务 1,000.00 817.30 务等 司及其下属企业、易通支付有限公 司等） 合计 — — 46,200.00 28,744.20 上述预计金额与实际发生额相比，采购材料、设备等比预计额减少，主要是 由于根据项目实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。 （四）2016 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 按产品 本年年初至 2016 年预 占同类 2015 年实 占同类关联交 或劳务 披露日与关 关联人 计发生金 业务比 际发生的 业务比易类别 等进一 联人累计已 额 例（%） 金额 例（%） 步划分 发生的金额 山东省银座实业有限公司 3,000.00 2.00 50.00 2,225.33 0.53采购商 材料、设 山东省空调工程总公司 15,000.00 5.00 1,073.22 7,013.08 1.66 品 备等 山东省商业集团有限公司 及其关联企业（如：鲁商 20,000.00 8.00 2,012.65 14,592.90 3.46 物产有限公司等） 泰安银座商城有限公司 1,700.00 55.00 412.64 1,650.55 48.80 出租物 租赁 业 山东省商业集团有限公司 1,000.00 20.00 — 237.13 7.01 及其关联企业 物业管 提供劳 理、设 山东省商业集团有限公司 1,500.00 10.00 13.30 786.72 4.76 务 计、代建 及其关联企业 等 销售商 商品房、 山东省商业集团有限公司 2,000.00 25.00 — 1,421.19 19.01 品 材料等 及其关联企业 山东省商业集团有限公司 广告宣 及其关联企业（如：鲁商 接受劳 传、会务 传媒集团有限公司及其下 1,000.00 5.00 7.04 817.30 0.07 务 等 属企业、易通支付有限公 司等） 合计 — — 45,200.00 — 3,568.84 28,744.20 — 本年预计额比上年度实际发生额增加，主要是由于公司 2016 年新开工及后 续开发项目较多，预计相关的采购额将会增加。 二、关联方介绍和关联关系 1．基本情况： 企业 法定 注册资本 成立 经营范围 住所 名称 代表人 （万元） 时间山东省商 济南市历 1992. 在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（依法须经批准的项业集团有 王仁泉 122000 下区山师 11.26 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）限公司 东路 4 号 预包装食品、散装食品（不含乳制品）的批发兼零售（按许可证 核准的经营期限经营）。制冷设备销售、安装；销售；石材、家具， 电梯，五金，交电，日用品、百货，工艺品，办公用品、计算机 济南市高山东省银 耗材、纸制品，体育用品，金属材料，建筑材料，纺织品，服装 1999. 新区新泺座实业有 布廷现 2000 鞋帽，税控收款机，机械设备，电子产品，洗涤用品，铁矿石； 3.16 大街 888限公司 汽车销售；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进 号 出口业务；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术 外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人员培训、 技术转让、技术服务；制冷空调设备生产、销售、安装及维修；山东省空 清洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报警及自动灭火工程 济南市历 1993.调工程总 任刚 1539 的设计、施工；装饰装修；黑色金属、建筑材料、电梯的销售； 下区转山 3.27公司 金属管材、塑料管材、木质门窗、金属门窗、采暖设备、石材、 西路 7 号 五金交电、装饰材料的销售、安装；照明器材的设计、销售、安 装。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 矿业投资；矿用设备、建筑材料、燃料油、机械设备、钢材、金 属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜精粉、铅矿石、铅精粉、 锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、木材、仪器仪表、家用电器、 济南市历 汽车（不含小轿车）、重型汽车、摩托车、重型机械及配件、五金鲁商物产 2011. 下区转山 姜升显 10000 交电、日用品、照明电器、电子产品、电气设备、橡胶和塑料原有限公司 8.18 西路 22-1 料及制品（不含危险化学品）、农用机械及配件、化肥、农膜、农 号 药、不再分包的种子、初级农产品、煤炭销售；场地租赁、仓储 （不含危险化学品、易制毒化学危险品、监控化学危险品）、房屋 租赁、货物运输、货运代理、货物分拣与包装、物业管理、物流 信息咨询服务、物流供应链方案设计、企业管理咨询；商品进出 口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 图书期刊报纸批发零售，电子出版物、音像制品批发（以上项目鲁商传媒 山东省济 2010. 有效期限以许可证为准）。国内外广告业务，在法律法规规定范围集团有限 李香军 5000 南市历山 4.29 内对外投资，网络技术服务；图书选题及设计、编辑、策划。（依公司 路 157 号 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制 品（含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1 角膜接触镜（软性、硬 性）及护理用液（塑型角膜接触镜除外）、二类医疗器械、音像制泰安银座 品、电子出版物、图书报刊、小包装食盐、小包装畜牧盐的零售； 泰安市东商城有限 2000. 纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、 王志盛 1432.9 岳大街 81公司 12.8 化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩托车及 号 配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、 维修、翻新；通讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修； 眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁；停车场服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 互联网支付、银行卡收单；许可证批准范围内的互联网信息服务 （以上项目有效期以许可证为准）。支付产品的技术开发、制作、 应用推广、发行服务，计算机软硬件技术开发、销售、培训，系 山东省济易通支付 2012. 统集成；电子产品、通讯产品的销售；网络通讯终端产品的开发、 南市高新 布廷现 10000有限公司 5.28 销售、安装、调试；科技信息咨询；网络通讯设备（不含无线电 区新泺大 发射设备）、办公用品、计算机耗材、应用软件代理服务、会议服 街 888 号 务、广告设计制作、代理，利用自有媒体发布广告。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2．与上市公司的关联关系： 山东省商业集团有限公司持有公司 530,722,779 股，占公司总股本的 53.02%（其中，通过自有普通证券账户持有公司股份 524,739,200 股，占公司总 股本的 52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司 5,983,579 股，占公司 总股本的 0.6%。），是本公司第一大股东；上述山东省银座实业有限公司、山 东省空调工程总公司、鲁商物产有限公司和鲁商传媒集团有限公司等公司均是 山东省商业集团有限公司控制的公司。 3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力， 上述关联交易系本公司正常经营所需。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公 正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务 地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为 定价依据。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司（包括下属子公司及项目公司）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）与公司第一大股东商业集团及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议 2、独立董事意见 3、审计委员会意见 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 18 日
