鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2016年度第一次临时会议通知于 2016年 1月 13日以书面形式发出，会议于 2016年 1月 18日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5名，实际参加表决的董事 5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过《关于设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东平安建设集团有限公司在济南合资设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；山东平安建设集团有限公司出资 500万元人民币，占 10%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2016-005号）。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2016年 1月 20日