山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年4月15日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2007年4月25日上午9：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。 会议由董事长孙峰先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2007年第一季度报告全文》及《正文》； 二、审议通过了《关于公司执行新企业会计准则的议案》； 按照有关规定，公司自2007年1月1日起，执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，包括《企业会计准则》和其他各项具体会计准则。 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司 2007年4月25日