鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2015年度第七次临时会议通知于 2015年 12月 9日以书面形式发出，会议于 2015年 12月 14日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5名，实际参加表决的董事 5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司菏泽分行申请开发贷款人民币 27000万元，借款期限 3年，合同贷款利率为中国人民银行公布的贷款基准年利率，该项借款主要用于菏泽鲁商凤凰城之东北区住宅及公建建设组团项目建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2015年 12月 15日