鲁商置业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2015年 8月 14日以书面形式发出，会议于 2015年 8月 24日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5名，实际参加表决的董事 5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《鲁商置业股份有限公司 2015年半年度报告》全文及摘要。董事会 认为：公司 2015 年半年度报告全文及摘要全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。 2、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因年龄原因，鞠海波先生已 离岗休养，不再担任公司副总经理职务。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日