鲁商置业股份有限公司第九届董事会2015年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2015年度第二次临时会议通知于 2015年 7月 24日以书面形式发出，会议于 2015年 7月 30日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5名，实际参加表决的董事 5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于设立临沂鲁商金置业有限公司的议案》，同意公司全资子公 司山东省鲁商置业有限公司与山东皇嘉房地产开发有限公司在临沂合资设立临沂鲁商金置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 2750 万元人民币，占 55%；山东皇嘉房地产开发有限公司出资 2250万元人民币，占 45%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2015-036号）。 二、通过《关于资设立泰安鲁商地产有限公司的议案》，同意公司全资子公 司山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司在泰安合资设立泰安鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；江苏苏中投资股份有限公司出资 500万元人民币，占 10%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2015-036号）。 三、通过《关于设立济宁鲁商地产有限公司的议案》，同意公司全资子公司 山东省鲁商置业有限公司与江苏苏中投资股份有限公司在济宁合资设立济宁鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；江苏苏中投资股份有限公司出资 500万元人民币，占 10%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2015-036号）。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2015年 8月 1日