鲁商置业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2015 年 6 月 19 日以书面形式发出，并于 2015 年 6 月 30 日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。 经与会董事共同推举，会议由董事李彦勇先生主持，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、选举李彦勇先生为公司董事长。 二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会 召集人：李彦勇，委员：董红林、马涛； 审计委员会 召集人：朱南军，委员：马涛、段东； 提名委员会 召集人：马涛，委员：李彦勇、朱南军； 薪酬与考核委员会 召集人：马涛，委员：董红林、朱南军。 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长李彦勇先生提名，聘任董红林女士为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年，简历附后。 由新任总经理董红林女士提名，聘任张全立先生为公司常务副总经理，聘任李德昌先生、鞠海波先生、张怀征先生、刘增伟先生、崔丰广先生、徐涛先生、韩贺风先生为公司副总经理，聘任李中山先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。 四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由公司董事长李彦勇先生提名，聘任佟广先生为公司证券事务代表，简历附后。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2015 年 7 月 1 日附：高级管理人员及证券事务代表简历： 董红林，女，汉族，1967 年 8 月出生，山东青岛人，中共党员，硕士，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、临沂鲁商置业有限公司总经理。 李德昌，男，汉族，1964 年 11 月出生，山东莒南人，中共党员，高级工商管理硕士，现任鲁商置业股份有限公司党委书记、副总经理。 张全立，男，汉族， 1970 年 1 月出生，山东郓城人，中共党员，工学硕士，高级工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。 鞠海波，男，汉族，1959 年 4 月出生，山东济阳人，中共党员，经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、工会主席。 张怀征，男，汉族， 1971 年 3 月出生，山东青州人，中共党员，硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。 刘增伟，男，汉族， 1968 年 12 月出生，山东威海人，中共党员，硕士，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、青岛鲁商蓝岸地产有限公司总经理。 崔丰广，男，汉族，1969 年 7 月出生，山东烟台人，中共党员，硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、鲁商置业青岛有限公司总经理、青岛鲁商置地发展有限公司总经理。 徐涛，男，汉族，1970 年 9 月出生，山东禹城人，中共党员，硕士，高级工程师，国家一级注册建筑师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理，山东省鲁商建筑设计有限公司总经理。 李中山，男，汉族，1965 年 5 月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，现任鲁商置业股份有限公司财务总监。 韩贺风，男，汉族，1975 年 9 月出生，安徽利辛县人，中共党员，本科，工程师，现任鲁商置业股份有限公司运营管理部部长。 李璐，女，汉族，1976 年 5 月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，现任鲁商置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。 佟广，男，汉族，1985 年 8 月出生，山东肥城人，中共党员，本科，现任鲁商置业股份有限公司证券事务代表。