鲁商置业股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 2015 年 6 月 30 日议案一 2014 年度董事会工作报告各位股东及股东代表： 2014 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，规范运作，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，进一步完善公司法人治理结构，努力维护公司及全体股东的合法权益，现将《2014 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 一、董事会会议情况及决议内容 2014 年度，公司董事会共召开会议 14 次，具体情况如下： （一）2014 年 1 月 6 日，公司第八届董事会 2014 年度第一次临时会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《关于合资设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商臵业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福臵业有限公司。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商臵业有限公司出资 4250 万元人民币，占 85%；北京畅天利信息技术有限公司出资 750 万元人民币，占 15%。 2、通过《关于对全资下属公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商臵业有限公司以货币形式一次性对菏泽鲁商臵业有限公司增资人民币贰仟万元。新增注册资本后，菏泽鲁商臵业有限公司注册资本、实收资本均变更为伍仟万元。 （二）2014 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2014 年度第二次临时会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《关于参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的泰安银座房地产开发有限公司 10%股权的议案》，同意公司参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的由山东银座久信房地产开发有限公司持有的泰安银座房地产开发有限公司 10%国有股权。 2、通过《关于参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的东营银座房地产开发有限公司 15%股权的议案》，同意公司参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的由山东银座久信房地产开发有限公司持有的东营银座房地产开发有限公司 15%国有股权。 3、通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场，续租期限 1 年，租赁面积56700.48 平方米，租金 1650.55 万元。 4、通过《关于全资子公司山东省商业房地产开发有限公司与北京天创伟业投资管理有限公司签订委托代建合同的议案》，同意山东省商业房地产开发有限公司受关联方北京天创伟业投资管理有限公司的委托，代建北京六里桥大厦商业综合体项目，建设规模 26 万平方米，代建管理费用 1200 万元，代建过程中发生的人员薪酬福利、日常办公等所有相关费用由委托人另行承担。 （三）2014 年 1 月 28 日，公司第八届董事会 2014 年度第三次临时会议以通讯方式召开。会议通过《关于设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商臵业有限公司出资人民币 3000 万元在济南设立项目公司，名称为山东鲁商金霖房地产开发有限公司，主要经营范围为房地产开发经营，物业管理，建筑装饰装修工程等。 （四）2014 年 2 月 10 日，公司第八届董事会 2014 年度第四次临时会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《关于聘任公司财务总监的议案》，因工作变动，姜国栋先生辞去公司财务总监职务。由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任李中山先生为公司财务总监，任期为本届高管层届满为止。 2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任崔丰广先生、徐涛先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。 （五）2014 年 2 月 28 日，公司第八届董事会 2014 年度第五次临时会议以通讯方式召开。会议通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司开发贷款的议案》，同意临沂鲁商地产有限公司向中国银行股份有限公司临沂分行申请开发贷款人民币 65000 万元，借款期限3 年，综合年利率不超过 7.38%，该项借款主要用于临沂鲁商中心项目工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。 （六）2014 年 3 月 16 日，公司第八届董事会第八次会议在公司会议室召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《2013 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。 2、通过《2013 年度总经理业务报告》。 3、通过《2013 年度独立董事述职报告》，并提交公司股东大会。 4、通过《2013 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。 5、通过《2013 年度利润分配预案》，公司正处于发展阶段，2014年各房地产开发项目对资金需求较大，2013 年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2013 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需公司股东大会批准。 6、通过《2013 年度内部控制评价报告》。 7、通过《2013 年度履行社会责任的报告》。 8、通过《2013 年年度报告》全文及摘要，并提交公司股东大会审议。 9、通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。 10、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内控审计机构，公司支付其 2013 年度财务报告审计费用 90 万元、内控审计费用 30 万元，2014 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。 11、通过《关于公司 2014 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。 12、通过《关于公司 2014 年度融资额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过 60 亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行；向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过 50 亿元人民币（含等值折算的外币），资金使用费不超过银行同期利率或取得资金的成本。公司（包括下属全资子公司及持股 90%以上的控股公司）向公司持股 90%以下的控股公司提供最高额不超过 45 亿元（含等值折算的外币）的资金支持，资金使用费不超过银行同期利率或取得资金的成本。同时，山东省商业集团有限公司作为公司的控股股东，为支持公司上述融资计划，将为公司（包括下属子公司及项目公司）提供不超过 60 亿元的担保支持，并根据实际提供的担保金额向实际使用资金的公司收取不超过 3%担保风险准备金。上述事项将提交公司股东大会审议。 13、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，拟续签一年，协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为 15 亿元。上述事项将提交公司股东大会审议。 （七）2014 年 4 月 15 日，公司第八届董事会 2014 年度第六次临时会议以通讯方式召开。会议通过《关于对全资下属公司增资的议案》，同意为了更好的做好山东鲁商金霖房地产开发有限公司的经营发展工作，山东省鲁商臵业有限公司以货币形式一次性对鲁商金霖增资人民币壹亿柒仟万元。新增注册资本后，鲁商金霖注册资本、实收资本均变更为贰亿元。 （八）2014 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《2014 年第一季度报告》全文和正文。 2、通过《关于设立山东安捷机电工程有限公司的议案》。同意公司全资下属公司山东鲁商物业服务有限公司根据发展的需要出资人民币 500 万元在济南设立全资公司，名称为山东安捷机电工程有限公司。 3、通过《关于下属公司哈尔滨鲁商臵业有限公司办理开发贷款的议案》。同意哈尔滨鲁商臵业有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请开发贷款人民币 8 亿元，借款期限 3 年，综合年利率不超过 7.38%，主要用于哈尔滨松江新城项目 07 地块工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保，并对山东省鲁商臵业有限公司持有该公司 90%的股权进行质押。 （九）2014 年 5 月 26 日，公司第八届董事会 2014 年度第七次临时会议以通讯方式召开。会议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，同意公司于 2014 年 6 月 18 日上午 9：30 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室召开公司 2013 年度股东大会，主要审议《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年年度报告》等议案。 （十）2014 年 6 月 18 日，公司第八届董事会 2014 年度第八次临时会议在银座泉城大酒店会议室以现场会议方式召开。会议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，因工作变动，王盼盼女士不再担任公司证券事务代表。由公司董事长赵西亮先生提名，聘任佟广先生为公司证券事务代表。 （十一）2014 年 7 月 25 日，公司第八届董事会 2014 年度第九次临时会议以通讯方式召开。会议通过《关于下属公司哈尔滨鲁商臵业有限公司委托贷款的议案》，同意哈尔滨鲁商臵业有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行申请委托贷款 35000 万元，借款期限 1 年，综合年利率 7.2%，该项借款主要用于补充企业建设资金，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。 （十二）2014 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第十次会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《2014 年半年度报告》全文及摘要。 2、通过《关于与易通支付有限公司签订〈特约商户银行卡业务受理协议〉的议案》。 （十三）2014 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第十一次会议以通讯方式召开。会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《2014 年第三季度报告》全文和正文。 2、通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。 （十四）2014 年 12 月 16 日，公司第八届董事会 2014 年度第十次临时会议以通讯方式召开。会议通过《关于下属公司哈尔滨鲁商臵业有限公司办理开发贷款的议案》，同意哈尔滨鲁商臵业有限公司向东亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行申请开发贷款人民币 40000 万元，借款期限 3 年，贷款利率为同期人民币贷款基准利率基础上上浮17%，或者一至三年期贷款基准利率+1.02%（孰高取值）。该项借款主要用于哈尔滨松江新城项目 04 地块工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。 二、股东大会的召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况 2014 度，公司共召开一次年度股东大会，具体情况如下： 公司 2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 18 日上午 9：30 时在银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人,代表股份 678089480 股,占公司股份总额的 67.74%。会议由董事长赵西亮先生主持，以计名投票表决方式对大会议案逐项进行审议并形成如下决议： 1、批准《2013 年度董事会工作报告》。 2、批准《2013 年度监事会工作报告》。 3、批准《2013 年度财务决算报告》。 4、批准《2013 年度利润分配预案》，由于可供分配利润为负数，2013 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。 5、批准《2013 年年度报告》全文及摘要。 6、批准《关于续聘会计师事务所的议案》。 7、批准《关于公司 2014 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。 8、批准《关于公司 2014 年度融资额度的议案》。 9、批准《关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。 同时，会议还听取了《2013 年度独立董事述职报告》。 公司聘请山东舜翔律师事务所齐娇、姜慧律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。 三、公司经营情况 2014 年，面对极为困难的房地产形势，公司上下坚定信心、振奋精神，积极进取、锐意创新，又取得了新的成绩。 1、报告期内，公司实现营业收入 56.82 亿元，实现利润总额 3.70亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.06 亿元。 2、截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 308.18 亿元，净资产 20.24 亿元，分别比 2013 年底增长 12.89%和 9.95%。 3、2014 年，房地产行业进入深度调整期，面对严峻的市场形势，公司加大形势预判和市场分析力度，坚持创新驱动，积极探索新的营销手段，实现了销售同比略有增长。报告期内，公司实现合同销售额95.5 亿元，同比增长 5%。 4、报告期内，公司针对目前的市场形势和公司现状，加大了新项目的拓展力度，对省内多个项目进行考察，其中在青岛、临沂、泰安、重庆共获取土地 86.39 万㎡，为公司未来开发经营提供充分的土地保障。同时，还积极探索养老地产模式，进一步完善代建管理模式，优化项目代建协同标准及流程，保证代建项目顺利推进。 5、紧抓工程管理，进一步压缩工期，强化质量管理，保证工程节点达成。加强对工程管理行为的监督检查，总结梳理工程质量常见问题，提炼出工程管理薄弱环节，进行重点督查。报告期内，公司实现新开工面积 160 万㎡，在建面积 306.14 万㎡。 四、公司治理情况 （一）公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定，建立健全各项规章制度，加强对公司的规范管理，持续完善公司治理结构。公司董事、监事、高级管理人员能够按照相关法律法规和公司内控制度的要求认真、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 （二）报告期内，为提高公司治理水平开展的其他工作 1、根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的相关要求，公司对尚未履行完毕的承诺情况进行自查，并以临时公告的形式于 2014 年 2 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露。经公司自查，认为公司及公司股东、关联方能够较好的履行承诺，保证公司股东尤其是中小股东的利益。 2、报告期内，根据山东证监局的相关要求，组织公司部分董事、监事和高级管理人员参加了由中国证监会、公安部、国资委主办，证监会纪委、山东证监局和深圳证券交易所承办的“内幕交易警示教育展”，为加大公司防控内幕交易的宣传力度，增强公司相关人员自觉守法意识，努力形成防控内幕交易的良好氛围起到了良好作用。 五、2015 年度董事会工作重点 2015 年是深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的关键之年，也是全面完成十二五规划的收官之年。2015 年房地产市场形势与国民经济形势密切相关，中央经济工作会议指出国民经济进入新常态。整体经济进入新常态，从高增长转向中高速增长，房地产市场也将进入新常态。2015 年，公司要取得竞争优势，就必须坚持发展导向，扩大销售规模，以创新工作思路与方法为首要任务，以不断提升效益为目标，以风险控制为保障，强力推进管理改革与提升，积极寻找新的增长点，形成公司核心竞争力。 为此，公司董事会将认真分析当前政策形势，解放思想、直面挑战，牢牢把握发展大势，坚持以质量和效益为中心，主动适应房地产市场新常态，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，增强内生动力，促进公司持续健康稳定发展。同时，董事会将根据证监会的相关要求，进一步完善董事会的各项职能，充分发挥董事会专门委员会的作用，继续确保公司规范经营、规范运作，不断提高公司决策水平。  鲁商臵业股份有限公司董事会 2015 年 6 月 30 日议案二  2014 年度监事会工作报告各位股东及股东代表： 2014 年度，监事会从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，对公司经营情况、财务状况、重大事项及董事和高级管理人履职情况进行了监督。现将《2014 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2014 年 3 月 16 日，召开了第八届监事会第八次会议，会议全票通过以下议案并形成如下决议： （1）通过《2013 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 （2）通过《2013 年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2013 年度内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。 （3）通过《2013 年度履行社会责任的报告》。 （4）通过《2013 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。 2、2014 年 4 月 24 日，召开了第八届监事会第九次会议，会议全票通过《鲁商臵业股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文和正文。 3、2014 年 8 月 15 日，召开了第八届监事会第十次会议，会议全票通过了《鲁商臵业股份有限公司 2014 年半年度报告》全文及摘要。 4、2014 年 10 月 27 日，召开了第八届监事会第十一次会议，会议全票通过了《鲁商臵业股份有限公司 2014 年第三季度报告》全文和正文。 二、监事会报告期内主要工作情况 2014 年度，监事会除按时召开监事会会议以外，还主要开展了如下工作： 1、2014 年，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，审阅了董事会每一次通讯会议的会议文件，及时了解了公司的经营决策、财务状况、关联交易、定期报告等事项，并对有关事项发表了审查意见。 2、监事会成员出席了公司 2013 年度股东大会并对股东大会相关议案进行了审议。 3、2014 年，监事会重点关注了公司规范运作、信息披露、关联交易等事项，对公司董事和其他高级管理人员执行职务的行为进行监督，公司董事及高管人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 4、监事会成员认真学习证监会、交易所、证监局等监管部门下发的各类法规，通过加强自身学习，增强对公司规范运作的监督力度。同时，及时了解山东上市公司的相关信息，注重加强与其他上市公司监事会成员之间的业务交流，互相学习借鉴，努力做好监事会相关工作。 三、监事会发表意见的情况 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会认真履行职责，通过列席公司董事会会议、股东大会等方式对公司运作情况进行监督。监事会认为，公司能够依法规范运作，各项决策程序合法有效，内部控制体系较为完善；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会认真审查了公司定期报告的内容和编制程序。监事会认为：公司财务报告真实可靠，财务行为遵循了《企业会计准则》及财政部、中国证监会有关文件及规定的要求，不存在违反国家财经法规和制度的情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2014 年度财务报告的审计意见客观、公正、真实的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2008 年 12 月 16 日，公司重大资产臵换及发行股份购买资产事项获中国证监会核准。2009 年 1 月 6 日，公司非公开发行股票的股份变更登记手续办理完毕。公司募集资金的实际使用情况是以发行股份认购资产，与承诺使用情况一致。报告期内，公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。 (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购、出售资产的情形。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查,认为：公司与各关联方之间的关联交易公平合理、定价公允、决策程序合法有效，符合“公平、公开、公正”的原则，无内幕交易，没有损害公司股东的利益尤其是中小股东的利益。 （六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见 监事会对董事会出具的《2014 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合当前公司实际情况，发挥了应有的控制与防范作用。 四、监事会 2014 年工作重点 公司第八届监事会较圆满的完成了股东大会赋予监事会的职责。2015 年，公司监事会将进行换届工作，新一届监事会将继续秉承恪守职责、终于职守的工作作风，进一步加强监事会自身建设，加强日常工作的监督，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。  鲁商臵业股份有限公司监事会 2015 年 6 月 30 日 议案三  2014 年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 本公司 2014 年度财务决算报告已完成，内容如下所述，现提交 本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币  2013年 本期 2012年 比上 年同主要会计数据  2014年 期增  调整后 调整前 调整后 调整前 减 (%)营业收入  5,681,863,161.13 5,293,036,561.09 5,293,036,561.09 7.35 3,673,819,067.59 3,673,819,067.59归属于上市公司股东的净利 206,420,706.11 263,135,694.39 264,026,432.99 -21.55 245,177,549.82 246,602,027.84润归属于上市公司股东的扣除 215,872,114.68 260,145,938.16 261,783,492.04 -17.02 251,333,228.99 252,750,749.50非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净 -2,363,097,628.14 -1,087,851,083.26 -1,087,851,083.26 103,585,906.61 103,585,906.61额 本期  2013年末 2012年末 末比 上年 2014年末  同期  调整后 调整前  末增 调整后 调整前 减（% ）归属于上市公司股东的净资 2,023,698,273.33 1,840,511,567.22 1,826,281,689.68 9.95 1,577,375,872.83 1,562,255,256.69产总资产  30,817,631,617.56 27,298,931,080.63 27,298,931,080.63 12.89 21,558,537,421.98 21,558,537,421.98 (二) 主要财务指标 2013年  本期比  2012年 上年同 主要财务指标  2014年 调整后 调整前 期增减 调整后  调整前  (%) 基本每股收益（元／股）  0.21  0.26 0.26 -21.55  0.24  0.25稀释每股收益（元／股） 0.21 0.26  0.26 -21.55 0.24 0.25扣除非经常性损益后的基本 0.22 0.26  0.26 -17.02 0.25 0.25每股收益（元／股）加权平均净资产收益率  减少（%） 10.68 15.40 15.58 4.71个 16.85 17.14 百分点扣除非经常性损益后的加权 减少平均净资产收益率（%） 11.17 15.22 15.45 4.05 个 17.28 17.56  百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 2014 年 2 月 28 日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本 公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司 10%的股权和东营银座房地产开发有限公司 15%的股权，根据《企业会计准则第 20 号---企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合 并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日发生。 根据修订后的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》规定，本公司对内退职工比照辞退 福利处理，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退职工工资和缴纳 的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益。 二、非经常性损益项目和金额  单位：元币种：人民币  附注 非经常性损益项目  2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额  用） 非流动资产处臵损益 506,496.94 342,325.78 6,282.25 除上述各项之外的其他营业 -15,288,037.22  3,679,563.56 -8,830,614.44 外收入和支出 少数股东权益影响额 2,996,944.79  942,065.01 1,293,939.80 所得税影响额  2,333,186.92 -1,974,198.12 1,374,713.22 合计 -9,451,408.57  2,989,756.23 -6,155,679.17 鲁商臵业股份有限公司  2015 年 6 月 30 日议案四 2014 年度利润分配预案各位股东及股东代表： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 206,420,706.11 元，母公司期末未分配利润-780,014,219.66 元，合并期末未分配利润 622,856,210.40元。鉴于公司目前仍处于发展阶段，2015 年各地产项目对资金需求依然较大，2014 年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2014 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商臵业股份有限公司 2015 年 6 月 30 日议案五 关于《2014 年年度报告》全文及摘要的议案各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2014 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的要求，公司编制了《鲁商臵业股份有限公司 2014 年年度报告》全文及摘要，并已于 2015 年 3 月 28 日在中国证监会指定网站和报纸上公开披露，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。  鲁商臵业股份有限公司  2015 年 6 月 30 日议案六  关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表： 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构。 根据 2014 年度委托的工作量，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报告审计费用 90 万元、内控审计费用 30万元，2015 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 鲁商臵业股份有限公司 2015 年 6 月 30 日议案七  关于公司 2015 年度日常关联交易 预计发生金额的议案各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司2015年房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在提供劳务、采购商品、房屋租赁、接受劳务、销售商品等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 2、2014 年日常关联交易的预计和执行情况  单位：人民币万元 关联交易 按产品或劳务  2014 年预计 2014 年实际  关联人 类别 等进一步划分  发生金额 发生的金额 山东省银座实业有限公司 3,000.00 1,924.85  山东省空调工程总公司 12,000.00 7,007.31 采购商品 材料、设备等 山东省商业集团有限公司及  其关联企业  20,000.00 9,247.20  （鲁商物产有限公司等）  泰安银座商城有限公司 1,700.00 1,650.55 租赁 出租物业 山东省商业集团有限公司及  500.00 213.05  其关联企业 物业管理、设计 山东省商业集团有限公司及 提供劳务  500.00 465.15  等  其关联企业 山东省商业集团有限公司及 广告宣传、会务 其关联企业 接受劳务  1,000.00 593.89  等  （鲁商传媒集团有限公司及  其下属企业等） 合计  38,700.00 21,102.00  上述预计金额与实际发生额相比，采购材料、设备等比预计额减  少，主要是由于根据项目实际进度与招标情况，采购额较年初计划减  少所致。  3、2015 年度日常关联交易预计金额和类别  单位：人民币万元  本年年初至 按产品或  2015 年预 占同类 2014 年实 占同类关联交 披露日与关 劳务等进  关联人 计发生金 业务比 际发生的 业务比易类别 联人累计已 一步划分  额 例（%） 金额 例（%）  发生的金额 山东省银座实业有限公司 3,000.00 2 207.73 1,924.85  0.47 山东省空调工程总公司 12,000.00 5 687.36 7,007.31  1.72采购商 材料、设 品  备等 山东省商业集团有限公司  及其关联企业  25,000.00 8  2,993.66 9,247.20  2.27 （如：鲁商物产有限公司  等） 泰安银座商城有限公司 1,700.00 55  412.64 1,650.55  49.62 租赁 出租物业 山东省商业集团有限公司  500.00 15 213.05  6.40  及其关联企业 物业管提供劳 山东省商业集团有限公司 理、设计  1,500.00 10 88.40 465.15  3.66 务 及其关联企业  等销售商 商品房、 山东省商业集团