鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2015 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2015 年度第五次临时会议通知于 2015年 6 月 2 日以书面形式发出，会议于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，同意公司 2015 年 6 月 30 日下午 2：00 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室召开公司 2014 年度股东大会，主要审议《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告》、《2014 年度利润分配预案》等事项，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临 2015-020）。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2015 年 6 月 9 日