山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司（以下简称'万杰高科'）第五届董事会第十一次会议通知于2006年8月18日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2006年8月28日上午11：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事8人，独立董事常涛先生，因公出差未能参加本次董事会会议，授权委托独立董事崔友堂先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。 会议由董事长孙峰先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2006年中期报告全文》及《中期报告摘要》; 2、审议通过了《关于修改公司与万杰集团有限责任公司签署的<综合服务协议补充协议>的议案》; 根据国家发改委及山东省物价部门有关通知精神，以及结合所在地区的市场参考价格，公司销售给关联公司的供电价格相应进行调整。为此拟将于2005年11月29日与万杰集团有限责任公司签署的《综合服务协议补充协议》中：'乙方(万杰高科)承诺每年向甲方（万杰集团有限责任公司）提供生产用电每千瓦时0.5145元；乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元；乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨90元。'修改为：'乙方承诺每年向甲方提供生产用电每千瓦时0.5467元；乙方承诺每年向甲方提供生产用汽每吨90元；乙方承诺每年向甲方提供生活用汽每吨90元。'其他条款不变。 3、审议通过了《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。 鉴于公司收购山东万杰医学高等专科学校后，需在公司原经营范围中增加'专科层次教育、教学服务'，并相应变更工商登记事宜，并将公司《章程》第二章第十三条：'经公司登记机关核准，公司经营范围是：化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能电力、粉煤灰制品、纺织品的生产、销售；许可范围内的医疗服务，康复疗养，医疗咨询服务；片剂、胶囊的生产和销售（限本公司药厂）。'修改为'经公司登记机关核准，公司经营范围是：化纤新材料、热能电力、纺织品、粉煤灰制品的生产、销售；医疗器械、保健用品、片剂、胶囊的生产、销售（限本公司药厂）；许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务；专科层次教育、教学服务。' 4、审议通过了《关于公司召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年8月28日上午11：00时在公司三楼会议室召开，会议决定召开公司2006年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集：公司董事会 2、会议召开时间：2006年9月13日上午9：00 3、会议地点：山东省博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室 二、会议审议事项 1、审议《关于修改公司与万杰集团有限责任公司签署的<综合服务协议补充协议>的议案》； 2、审议《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。 三、出席会议对象 1、公司全体董事、监事及高级管理人员； 2、截止2006年9月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东； 3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师。 四、会议登记方式 1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。 2、登记地点：山东省博山经济开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。 3、登记时间：2006年9月12日（上午8：00--12：00，下午1：00-：5：00）。 五、注意事项 1、会期半天，交通费、食宿费自理。 2、联系人：孙国庆、吕春艳 电话：0533-3585809 传真：0533-3585836 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2006年8月28日 附：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东万杰高科技股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人： 委托人身份证号码： 委托人上海帐户卡号码： 委托人持股数量： 受委托人： 受委托人身份证号码： 委托日期：2006年 月 日 本公司（本人）对本次临时股东大会议案表决的意见如下： 投 票 意 见审 议 事 项 赞成 反对 弃权 1、《关于修改公司与万杰集团有限责任公司签署的<综合服务协 议补充协议>的议案》 2、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。 注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择'赞成、反对、弃权'并在相应表格内划'√'，并且只能选择一项。多选择或不选择视为无效委托。 （该授权委托书复印件有效）
