鲁商置业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2014 年 10 月 17日以书面形式发出，会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《鲁商置业股份有限公司 2014 年第三季度报告》全文及正文。 二、全票通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-035 号）。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2014 年 10 月 28 日