本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东万杰高科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月13日上午9：00在山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校召开。出席会议的股东(代理人)32名,持有表决权的股份32534.592万股,占公司有表决权总股份(53625万股)的60.67%,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长刘东先生主持召开。 二、提案审议情况 本次会议以计名投票表决方式逐项表决,通过如下决议： 1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》 同意32534.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》 同意32534.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》 同意32534.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 4、审议通过《公司2002年度利润分配预案》 经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润102,223,946.96元,提取10%法定公积金10,222,394.69元,提取5%法定公益金5,111,197.35元,加年初未分配利润291,451,728.10元,可供股东分配的利润378,342,083.02元。本年度利润分配拟以2002年末总股本53,625万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计分配现金股利268,125,000.00元,剩余未分配利润110,217,083.02元结转下年度分配。 同意32534.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 5、审议通过《公司2002年年度报告》及《年报摘要》 同意32534.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 6、审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》 同意32532.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.99%,反对0股,弃权2万股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.01%。 7、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》 同意32532.592万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.99%,反对0股,弃权2万股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.01%。 8、审议通过《公司收购山东淄博通宇新材料有限公司股权的议案》 为实现公司化纤新材料产业链的有效扩张,提高生产规模,降低生产成本,增强企业实力和抗风险能力,形成聚合、纺丝、织造一体化的新材料生产基地。本公司拟用自有资金12301万元出资收购万杰集团公司所持有的山东淄博通宇新材料有限公司75%的股权,本次收购完成后,山东淄博通宇新材料有限公司将变更为本公司的控股子公司。根据上证所《上市规则指引》、《上市公司股东大会规范意见》及有关规定,与本关联交易有利害关系的关联人持有的本公司32493.5万股有表决权的股份未参加本项议案的表决。该表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。故对本项议案有表决权的总股份数应为41.092万股。 同意39.092万股,占出席本次股东大会有表决权股份的95.13%,反对0股,弃权2万股,占出席本次股东大会有表决权股份的4.87%。 三、律师见证情况 本次会议由山东琴岛律师事务所姜省路律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东或股东代表资格有效,本次股东大会表决程序合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2002年度股东大会会议记录 2、公司2002年度股东大会决议 3、法律意见书 特此公告 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2003年5月13日