鲁商置业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以书面形式发出，会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《鲁商置业股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文和正文。 二、通过《关于设立山东安捷机电工程有限公司的议案》，同意公司全资下属公司山东鲁商物业服务有限公司出资人民币 500 万元在济南设立项目公司，名称为山东安捷机电工程有限公司（以工商登记为准）。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2014-025 号） 三、通过《关于下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意本公司下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请开发贷款人民币 8 亿元，借款期限 3 年，综合年利率不超过 7.38%，主要用于哈尔滨松江新城项目 07 地块工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保，对山东省鲁商置业有限公司持有该公司 90%的股权进行质押。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2014 年 4 月 26 日