鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2014 年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2014 年度第四次临时会议通知于 2014年 2 月 6 日以书面形式发出，会议于 2014 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司财务总监的议案》。因工作变动，姜国栋先生辞去公司财务总监职务。由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任李中山先生（简历附后）为公司财务总监，任期为本届高管层届满为止。 公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为公司本次聘任财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法规的规定，李中山先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求。 二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任崔丰广、徐涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。 公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为公司本次聘任副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法规的规定，崔丰广、徐涛先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会 2014 年 2 月 11 日 附件： 李中山，男，汉族，1965 年 5 月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，曾任山东省商业集团有限公司财务管理中心资金部部长。 崔丰广，男，汉族，1969 年 7 月出生，山东烟台人，中共党员，研究生，工程师，任鲁商置业青岛有限公司、青岛鲁商置地发展有限公司总经理。 徐涛，男，汉族，1970 年 9 月出生，山东禹城人，中共党员，研究生，高级工程师，国家一级注册建筑师，任鲁商置业股份有限公司设计部部长，山东省鲁商建筑设计有限公司总经理。