鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2014 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2014 年度第三次临时会议通知于 2014年 1 月 23 日以书面形式发出，会议于 2014 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过《关于设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资人民币 3000 万元在济南设立项目公司，名称为山东鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。主要经营范围为房地产开发经营，物业管理，建筑装饰装修工程等（以工商登记为准）。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2014-007 号）。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会 2014 年 1 月 29 日