鲁商置业股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●投资标的名称：山东鲁商金霖房地产开发有限公司 ●投资金额：出资人民币 3000 万元 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在济南出资人民币 3000 万元设立项目公司，公司名称为山东鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。 2、上述事项已经公司 2014 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第三次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。 3、本次交易的出资方为公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资主体的基本情况 公司名称：山东省鲁商置业有限公司 住所：济南市历下区经十路 9777 号 法定代表人：李彦勇 注册资本：5000 万元 实收资本：5000 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品 ，建筑材料；经济贸易咨询。(须经审批的，未获批准前不得经营) 三、投资标的基本情况 公司名称：山东鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工商登记名称为准） 公司注册地址：山东省济南市历城区经十路 199 号 法定代表人：李彦勇 注册资本金：3000 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：房地产开发经营，物业管理；建筑装饰装修工程，建筑工程项目管理；房地产中介服务等。（以工商登记为准） 股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 100%。 四、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资是为了公司发展的需要，为上市公司的可持续发展提供保障。 五、对外投资的风险分析 目前对房地产市场调控力度较大，未来房地产市场情况及政策影响具有不确定性，为了进一步降低风险，公司将加强项目管理，积极了解地产市场的各项政策，根据市场的相关情况及时调整经营策略，采取相应措施防范风险。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2014 年 1 月 29 日