鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2014 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2014 年度第二次临时会议通知于 2014年 1 月 16 日以书面形式发出，会议于 2014 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的泰安银座房地产开发有限公司 10%股权的议案》，同意公司参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的由山东银座久信房地产开发有限公司持有的泰安银座房地产开发有限公司 10%国有股权。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的东营银座房地产开发有限公司 15%股权的议案》，同意公司参与购买山东产权交易中心公开挂牌出售的由山东银座久信房地产开发有限公司持有的东营银座房地产开发有限公司 15%国有股权。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场，续租期限 1 年，租赁面积 56700.48 平方米，租金 1650.55万元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的关联交易公告》（临 2014-004 号）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 四、通过《关于全资子公司山东省商业房地产开发有限公司与北京天创伟业投资管理有限公司签订委托代建合同的议案》，同意山东省商业房地产开发有限公司受关联方北京天创伟业投资管理有限公司的委托，代建北京六里桥大厦商业综合体项目，建设规模 26 万平方米，代建管理费用 1200 万元，代建过程中发生的人员薪酬福利、日常办公等所有相关费用由委托人另行承担。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易公告》（临2014-005 号）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2014 年 1 月 24 日