鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2014 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2014 年度第一次临时会议通知于 2013年 12 月 31 日以书面形式发出，会议于 2014 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于合资设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4250 万元人民币，占 85%；北京畅天利信息技术有限公司出资 750 万元人民币，占 15%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2014-002 号）。 二、通过《关于对全资下属公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式一次性对菏泽鲁商置业有限公司增加注册资本和实收资本 2000 万元人民币。新增注册资本后，菏泽鲁商置业有限公司注册资本、实收资本均变更为 5000 万元，仍为本公司全资下属公司。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2014-002 号）。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2014 年 1 月 8 日