鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2013 年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2013 年度第七次临时会议通知于 2013年 12 月 4 日以书面形式发出，会议于 2013 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任刘增伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。 二、通过《关于设立泰安鲁商置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资人民币伍仟万元在泰安设立项目公司，公司名称为泰安鲁商置业有限公司，主要经营范围为房地产开发与经营管理，工程管理，房地产销售，房产租赁等（以工商登记名称为准）。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2013-027 号）。 三、通过《关于设立青岛鲁商物业服务有限公司的议案》，同意公司全资公司山东鲁商物业服务有限公司出资人民币伍拾万元在青岛设立子公司，公司名称为青岛鲁商物业服务有限公司，主要经营范围为物业管理、庭院绿化、建筑装饰工程、水电暖安装工程、园林绿化工程施工及技术咨询服务、家庭服务；建筑物清洁服务等（以工商登记名称为准）。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2013-027 号）。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2013 年 12 月 11 日 附件： 刘增伟，男，汉族， 1968 年 11 月出生，山东威海人，中共党员，硕士，高级经济师，现任青岛鲁商蓝岸地产有限公司总经理。