鲁商置业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2013 年 8 月 5 日发出通知，并于 2013 年 8 月 15 日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事一致推选，会议由赵西亮先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、选举赵西亮先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。 二、全票通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意公司董事会专门委员会成员调整如下：战略委员会召集人：赵西亮，委员：李彦勇、董志勇；提名委员会召集人：董志勇，委员：赵西亮、姜国华, 审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。 三、全票通过《鲁商置业股份有限公司 2013 年半年度报告》全文及摘要。 四、通过《关于向关联方借款的议案》。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于向关联方借款的公告》（临 2013-020 号）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 五、全票通过《关于合资设立电力设备有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东鑫宏建电力设备有限公司在济南市长清区万德镇鲁商工业园合资设立山东鲁商鑫宏建电力设备有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本金 500 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司现金出资 300 万元人民币，占 60%；山东鑫宏建电力设备有限公司现金出资 200 万元人民币，占 40%。合资公司经营范围为：高、低压电气成套设备、桥架、母线、电缆、电线、电气开关元器件、应急电源等电气类产品的设计、调试、制造安装和销售（以工商局核准为准）。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2013-021 号）。 六、全票通过《关于控股公司青岛鲁商置地发展有限公司贷款的议案》，同意青岛鲁商置地发展有限公司向中国工商银行股份有限公司即墨支行申请城市棚户区改造贷款人民币 8 亿元，借款期限 3 年，综合年利率不超过 7.38%，该项借款主要用于青岛午山项目棚户区改造建设，以该项目部分地块土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2013 年 8 月 17 日