鲁商置业股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●投资标的名称：合资设立电力设备有限公司 ●投资金额：合资设立电力设备有限公司出资 300 万元人民币 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 为延伸产业链，扩大公司经营范围，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东鑫宏建电力设备有限公司在济南市长清区万德镇鲁商工业园合资设立山东鲁商鑫宏建电力设备有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本金 500 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 300 万元人民币，占 60%；山东鑫宏建电力设备有限公司出资 200 万元人民币，占 40%。 2、上述事项已经公司 2013 年 8 月 15 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，无需经股东大会批准。 3、本次交易的合作方山东鑫宏建电力设备有限公司与本公司无关联关系，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 公司名称：山东鑫宏建电力设备有限公司 住所：济南市历城区飞跃大道西首 法定代表人：王心功 注册资本：伍仟万元 实收资本：伍仟万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：一般经营项目：高低压电气成套设备、电线、电缆、电气开关元器件、建筑五金的安装销售；高低压电气设备的安装、调试（需经许可经营的，须凭许可经营）。 成立时间：2012 年 12 月 26 日。 三、投资标的基本情况 公司名称：山东鲁商鑫宏建电力设备有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。 注册地址：济南市长清区万德镇。 注册资本：500 万元人民币。 经营范围：高、低压电气成套设备、桥架、母线、电缆、电线、电气开关元器件、应急电源等电气类产品的设计、调试、制造安装和销售。（以工商局核准为准） 股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 300 万元人民币，占 60%；山东鑫宏建电力设备有限公司出资 200 万元人民币，占 40%。 四、对外投资合同的主要内容 （1）山东省鲁商置业有限公司与山东鑫宏建电力设备有限公司以现金方式共同出资，在济南市长清区万德镇鲁商工业园成立合资公司。合资公司注册资金为 500 万元，其中山东省鲁商置业有限公司出资现金 300 万元人民币，占 60%；山东鑫宏建电力设备有限公司出资现金 200 万元人民币，占 40%。 （2）双方约定生产经营过程中若需额外补充的流动资金，由双方按股份比例进行补充或由合资公司筹集。 （3）山东省鲁商置业有限公司负责提供合资公司所需的厂房、仓库、办公、生活等房屋及相对应的土地及道路，山东鑫宏建电力设备有限公司负责提供合资公司所需的生产设备及生产工具。双方提供给合资公司所用的上述资产均不作为出资列入到合资公司的资产中。双方为合资公司提供的土地、房屋、机器设备等，由合资公司分别向双方缴纳租赁费。双方提供的房屋、机器设备，日常维修与保养费用由合资公司承担。 （4）履行及争议：双方在履行相关的事项中，发生争议，应尽量友好协商，协商不成的可向济南仲裁委员会提起仲裁。 五、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资是为了延伸产业链，扩大公司经营范围，降低企业的建设成本，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。 六、对外投资的风险分析 内部环境的影响是因为合资公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2013 年 8 月 17 日