鲁商置业股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●本次会议没有否决或修改议案的情况 ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 鲁商置业股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会于 2013 年 8 月 15 日上午 9：30 时在银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事李彦勇先生主持。本次股东大会由公司董事会召集，出席股东大会的股东及股东代表共计 7 人,代表股份 677,618,480 股,占公司股份总额的 67.70%，公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会，符合《公司法》及公司章程的规定。 二、提案审议情况 本次股东大会采用记名方式投票表决，经投票表决，会议批准《关于更换公司董事的议案》：因工作变动，同意尹鹏先生不再担任公司董事职务，选举赵西亮先生为公司第八届董事会董事，任期为本届董事会届满为止。具体表决情况如下： 尹鹏先生不再担任公司董事职务： 同意 677,618,480 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 选举赵西亮先生为公司董事： 同意 677,618,480 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 三、律师见证情况 公司聘请山东舜翔律师事务所齐姣、孙国旗律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，认为公司 2013 年度第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2013 年 8 月 17 日