鲁商置业股份有限公司2013 年度第二次临时股东大会会议资料 2013 年 8 月 15 日议案 关于更换公司董事的议案各位股东及股东代表： 因工作变动，公司董事长尹鹏先生向董事会提出辞去董事长、董事职务的申请。为了保证董事会的正常运作，公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐赵西亮先生为公司第八届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。 赵西亮先生简介如下： 赵西亮，男，汉族， 1962 年 5 月出生，山东临沂人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，现任山东省商业集团有限公司副总经理、党委委员，山东银座旅游集团有限公司董事长。 赵西亮先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。 公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为本次董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。赵西亮先生不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形；赵西亮先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。本次提名的董事人选已经公司董事会提名委员会审核通过。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。  鲁商置业股份有限公司  2013 年 8 月 15 日