鲁商置业股份有限公司  第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2013 年 4 月 14 日以书面形式发出，会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《鲁商置业股份有限公司 2013 年第一季度报告》全文和正文。 二、通过《关于公司聘任副总经理的议案》，根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任张怀征先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。 公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为公司本次聘任副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法规的规定，张怀征先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求。 三、通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，同意公司于 2013 年 5 月21 日上午 10：00 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室召开公司 2012 年度股东大会，主要审议《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年年度报告》等议案。详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》（临 2013-011 号公告）。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会 2013 年 4 月 26 日附件：张怀征先生简历 张怀征，男，汉族， 1971 年 3 月出生，山东青州人，中共党员，硕士，工程师，曾任山东银座购物中心有限公司副总经理兼山东银座置业有限公司总经理。