鲁商置业股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●投资标的名称 合资设立防火门业有限公司 ●投资金额 合资设立防火门业有限公司出资 300 万元人民币 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 为延伸产业链，扩大公司经营范围，取得更好地经济效益和社会效益，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与烟台华盛工业有限公司在济南市长清区万德镇鲁商工业园合资设立济南鲁商华盛防火门业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本金 500 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 300 万元人民币，占 60%；烟台华盛工业有限公司出资 200 万元人民币，占 40%。 2、上述事项已经公司 2013 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，无需经股东大会批准。 3、本次交易的合作方烟台华盛工业有限公司与本公司无关联关系，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 1、本次设立的合资公司，是为了企业延伸产业链，降低建设成本，取得更大的经济效益，公司已对该合作公司的实际经营情况进行调研，认为该公司在所属行业内具有较强的竞争实力，能够承担合作约定的相关事项，具有较好的履约能力。 2、投资协议主体的基本情况 公司名称：烟台华盛工业有限公司 住所：莱山区宝源路西侧 法定代表人：赵凯 注册资本：壹仟万元 实收资本：壹仟万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：消防器材、防火门、窗、防火卷帘、防火涂料、防盗门、灭火装置的研究、开发、生产、销售；防火门、窗、防火卷帘、防火涂料、防盗门安装、服务；消防技术咨询；货物及技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限定的项目须取得许可后方可经营）。 成立时间：2000 年 7 月 11 日。 3、交易对方的财务指标 截止 2012 年底，烟台华盛工业有限公司总资产 33928543.38 元，净资产11480363.68 元（未经审计）。 三、投资标的基本情况 公司名称：济南鲁商华盛防火门业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。 注册地址：济南市长清区万德镇。 注册资本：500 万元人民币。 经营范围：防火门、防盗门、防火卷帘的生产、销售和安装。（以工商局核准为准）。 股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 300 万元人民币，占 60%；烟台华盛工业有限公司出资 200 万元人民币，占 40%。 四、对外投资合同的主要内容 （1）山东省鲁商置业有限公司与烟台华盛工业有限公司以现金方式共同出资，在济南市长清区万德镇鲁商工业园成立合资公司。合资公司注册资金为 500万元，其中山东省鲁商置业有限公司出资现金 300 万元人民币，占 60%；烟台华盛工业有限公司出资现金 200 万元人民币，占 40%。公司名称为济南鲁商华盛防火门业有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。 合资公司经营范围：防火门、防盗门、防火卷帘的生产、销售和安装。（以工商局核准为准）。 （2）双方约定生产经营过程中若需额外补充的流动资金，由双方按股份比例进行补充或由合资公司筹集。 （3）山东省鲁商置业有限公司负责提供合资公司所需的厂房、仓库、办公、生活等房屋及相对应的土地及道路。烟台华盛工业有限公司负责提供合资公司所需的生产设备及生产工具。双方约定，双方为合资公司提供的土地、房屋、机器设备等，由合资公司分别向双方缴纳租赁费。 （4）履行及争议：双方在履行相关的事项中，发生争议，应尽量友好协商，协商不成的可向济南仲裁委员会提起仲裁。 五、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资是为了延伸产业链，扩大公司经营范围，降低企业的建设成本，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。 六、对外投资的风险分析 内部环境的影响是因为合资公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2013 年 3 月 28 日