鲁商置业股份有限公司 关于 2013 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2013 年房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在提供劳务、采购商品、房屋租赁、销售商品等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司及项目公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事董志勇、姜国华先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司 2013 年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的， 关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东， 特别是中小股东和非关联股东的利益。  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况  单位：人民币万元  按产品或劳 关联交易 2012 年预计 2012 年实际  务等进一步  关联人 类别 发生金额 发生额 划分  山东银座实业有限公司 2000 1,671.91 采购商品 材料、设备等 山东省空调工程总公司 10000 5,668.82  山东省商业集团有限公司及其它关  20000 5,441.47 联企业  泰安银座商城有限公司 1700 1,650.55 租赁 出租物业 山东省商业集团有限公司及其它关  1000  45.05 联企业  山东省商业集团有限公司及其关联 物业管理  400 324.96  企业 提供劳务  鲁商传媒集团有限公司及其关联企 广告宣传  500 379.20  业 合计 35600 15,181.96  上述预计金额与实际发生额相比，采购材料、设备等比预计额减少，主要是 由于根据项目实际施工进度，采购额较年初计划减少所致。  （四）本次日常关联交易预计金额和类别  单位：人民币万元关联交 按产品或劳务等  2012 年实际 2013 年预计 关联人易类别 进一步划分  发生额 发生金额  山东银座实业有限公司 1,671.91采购商  山东省空调工程总公司 5,668.82  15000 材料、设备等 品 山东省商业集团有限公司及其关联企业  5,441.47  20000  （鲁商物产有限公司等）  泰安银座商城有限公司 1,650.55 租赁  出租物业 山东省商业集团有限公司及其关联企业 45.05提供劳  物业管理 山东省商业集团有限公司及其关联企业 324.96 务接受劳 山东省商业集团有限公司及其关联企业 广告宣传等  379.20 务 （鲁商传媒集团有限公司及其下属企业等） 合计  15,181.96  39700 本年预计额比上年度增加，主要是由于公司 2013 年新开工及后续开发项目 较多，预计相关的采购额和宣传费用将会增加。 二、关联方介绍和关联关系 1．基本情况： 企业 法定 注册资本 成立 经营范围  住所 名称 代表人 （万元） 时间山东省商 济南市历  1992.业集团有 王仁泉 122000 对外投资管理。  下区山师  11.26限公司  东路 4 号 许可经营项目：预包装食品、散装食品（不含乳制品）的批 发兼零售（有效期至 2015 年 7 月 1 日） 一般经营项目：制冷设备销售、安装；销售：石材、家具、山东银座 济南市历  1999. 销、电梯，五金、交电、日用品、百货，工艺品、金属材料、实业有限 赵西亮 1000  下区和平  3.16 建筑材料、纺织品、服装鞋帽；税控收款机，机械设备，电公司 路 18 号 子产品，洗涤用品，铁矿石；照明器材的设计、销售；酒店 厨具的销售、安装；进出口业务；企业管理咨询。（须经审 批的，未获批准前不得经营） 空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人 员培训、技术传让、技术服务；制冷空调设备生产、销售安山东省空  装及维修；清洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报警 济南市历  1993.调工程总 徐东芬 1539  及自动灭火工程的设计、施工；装饰装修；黑色金属、建筑 下区转山  3.27公司  材料、电梯的销售；金属管材、木质门窗、金属门窗、采暖 西路 7 号 设备、石材、五金交电、装饰材料的销售、安装；照明器材 的设计、销售、安装。 前置许可经营项目：易燃液体；易燃固体；自燃物品；遇湿 易燃品；氧化剂；有机过氧化物；有毒品；腐蚀品批发（无 仓储）。（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控 化学品。有效期至 2014 年 12 月 29 日）；国内出版物、国内 电子音像制品零售（有效期至 2015 年 5 月 31 日）。 济南市历  一般经营项目：矿业投资；矿用设备、建筑材料、燃料油、鲁商物产 2011. 下区转山 王仁泉 10000  机械设备、钢材、金属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜有限公司 8.18 西路 22-1 精粉、铅矿石、铅精粉、锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、 号 木材、仪器仪表、家用电器、汽车（不含小轿车）、重型汽 车、摩托车、重型机械及配件、五金交电、日用品、照明电 器、电子产品、电气设备、橡胶和塑料原料及制品（不含危 险化学品）、农用机械及配件、化肥、农膜、农药、不再分 包的种子、初级农产品销售；场地租赁，商品进出口业务。 前置许可经营项目：图书期刊报批发零售（有效期至 2013鲁商传媒  年 12 月 31 日）；电子出版物批发（有效期至 2013 年 12 月 山东省济  2010.集团有限 张会林 5000  31 日）；音像制品（有效期至 2013 年 1 月 25 日）销售。一 南市历山  4.29公司  般经营项目：国内外广告业务，对外投资，网络技术服务； 路 157 号 图书选题及设计、编辑、策划。 2．与上市公司的关联关系： 商业集团持有公司 52,673.92 万股，占公司总股本的 52.62%，是本公司第 一大股东；山东银座实业有限公司、山东省空调工程总公司、鲁商物产有限公司 和鲁商传媒集团有限公司是商业集团的控制的公司。 3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力， 上述关联交易系本公司正常经营所需。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司（包括下属子公司及项目公司）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）与公司第一大股东商业集团及其关联企业发生提供劳务、采购材料设备、房屋租赁、销售商品等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会 2013 年 3 月 28 日