鲁商置业股份有限公司  2013 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： ●本次会议没有否决或修改议案的情况 ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 鲁商置业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 1 月 29 日上午 10：00 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹鹏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席大会，会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。 二、提案审议情况 经投票表决，会议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并经股东大会有效表决权股份的 2/3 以上通过，具体表决结果如下： 同意 669653203 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 三、律师见证情况 公司聘请山东舜翔律师事务所齐姣、刘明律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司 2013 年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2013 年 1 月 30 日