鲁商置业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2012 年 10 月 19 日以书面形式发出，会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《鲁商置业股份有限公司 2012 年第三季度报告》全文和正文。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司出租物业的议案》，同意山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司出租其位于济南市市中区经十路 19288 号的房产，年租金 139.35 万元，租赁期限 15 年。详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司出租物业的关联交易公告》（临 2012-027 公告）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 三、通过《关于全资子公司菏泽鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意菏泽鲁商置业有限公司向中国工商银行菏泽市分行申请开发贷款 50000 万元，期限三年，年利率不高于 7.38%，用于菏泽鲁商凤凰城项目建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押。公司大股东山东省商业集团有限公司提供担保。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、通过《关于向关联方借款的议案》，根据股东大会授权，公司及下属企业 2012 年 7—9 月向关联方借款 43906 万元，资金使用费按照不超过银行同期利率或其取得资金的成本收取。详见《鲁商置业股份有限公司关于向关联方借款的公告》（临 2012-028 公告）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 五、通过《关于增持部分项目公司股权的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司增持其控股的鲁商置业青岛有限公司、重庆鲁商地产有限公司和青岛鲁商地产有限公司的股权，其中，收购云南柏崇矿业投资有限公司持有的鲁商置业青岛有限公司 20%的股权；收购青岛久缘投资有限公司持有的重庆鲁商地产有限公司 20%的股权；收购青岛久缘投资有限公司持有的青岛鲁商地产有限公司 15%的股权。公司将在审计、评估工作完成后，根据相关中介机构出具的审计报告、资产评估报告的结果，再次召开董事会确定具体增持方案，并按监管部门的规定履行相关程序。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2012 年 10 月 30 日